Papel Elektronik Para’ya Kara Para Operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yasa dışı bahis gelirlerini akladığı ortaya çıktı.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çekici gelişmeler yaşandı. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı belirlendi.
Organize Kara Para Aklama
Şirketin çok sayıda firma aracılığıyla organize şekilde kara para aklama faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Operasyonun ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
Operasyon kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 15’i tutuklanırken, 23 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.